BigBTC: арбитражный бот с меткой SCAM и анонимными владельцами

Мы проверили BigBTC, его сайт, Telegram-инфраструктуру, ботов, партнёрскую программу и опубликованные результаты. Проект продаёт сканеры, которые якобы находят прибыльные связки между криптобиржами и обменниками.

Главная проблема обнаружилась ещё до анализа заявленной доходности: аналитический сервис Telemetr указывает, что Telegram пометил канал как Scam и Fake. Там же проект отмечен как нарушитель с подозрительными просмотрами.

Для финансового сервиса, которому пользователь должен доверять адреса переводов и отправлять криптовалюту, это критический сигнал.

Кто управляет BigBTC

Имена владельцев проекта не раскрываются. На сайте говорится только о небольшой команде независимых разработчиков и арбитражников.

Нет публично подтверждённых:

ФИО основателей;
юридического лица;
адреса компании;
договора с клиентом;
лицензии;
финансовой ответственности;
понятной процедуры возврата оплаты.

Связь ведётся через анонимные аккаунты поддержки и обычную почту Gmail. Имя администратора нам установить не удалось.

Получается, пользователь должен отправлять деньги неизвестной команде, не понимая, с кем юридически заключает сделку и к кому предъявлять претензии.

На чём зарабатывает проект

BigBTC продаёт подписки на несколько Telegram-ботов:

сканер Binance и обменников;
сканер Bybit;
сканер MEXC;
межбиржевой арбитраж;
арбитраж фандинга и фьючерсов.

Оплата принимается в USDT. По сторонним обзорам, тарифы начинались примерно от $20 за неделю и доходили до $500 за бессрочный доступ.

Дополнительно BigBTC получает доход через партнёрские ссылки криптобирж. На сайте опубликованы реферальные коды Binance, Bybit, HTX, MEXC, Bitget, Gate, KuCoin, BingX, OKX, Hyperliquid и других площадок.

Также работает собственная партнёрская программа. Пользователю обещают от 10% до 50% с первой покупки привлечённого реферала.

То есть продукт распространяется по сетевой механике: покупатели сами получают мотивацию приводить новых покупателей и рекламировать доходность ботов.

Сканер не гарантирует прибыль

Бот может действительно увидеть разницу цен. Но существование спреда ещё не означает, что его получится забрать.

Во время перевода могут измениться:

цена монеты;
глубина стакана;
комиссия сети;
доступность вывода;
минимальная сумма обмена;
курс фиксации;
условия обменника;
требования AML и KYC.

Также депозит может идти несколько часов, биржа способна временно закрыть сеть, а обменник — изменить курс или запросить подтверждение происхождения средств.

Поэтому связка, которая выглядела прибыльной в уведомлении, к моменту завершения операции может превратиться в убыток.

Сам проект признаёт, что рекомендуемый депозит начинается с 500–1000 USDT, а комфортной суммой называет до 20 000 USDT. Дополнительные деньги предлагается держать на фьючерсах для хеджирования.

Для анонимного Telegram-сервиса с меткой Scam это особенно опасная рекомендация.

Риск фейкового обменника

Типичная схема арбитражного скама строится просто. Пользователю показывают большой спред и дают ссылку на неизвестный обменник или кошелёк. Первая небольшая операция может пройти успешно. После увеличения суммы перевод блокируют либо требуют дополнительный платёж.

BigBTC утверждает, что использует обменники из BestChange и формирует ссылки через агрегатор. В открытой части мы не нашли прямого доказательства, что проект сейчас подменяет ссылки и отправляет деньги на собственный фейковый кошелёк.

Но пользователь всё равно зависит от информации внутри закрытого платного бота. Он не может заранее проверить, какие именно обменники будут рекомендованы и куда фактически поведёт очередная связка.

При наличии официальной метки Scam отправлять криптовалюту по ссылкам из этого бота крайне опасно.

Отзывы контролирует сам проект

BigBTC заявляет о более чем двух тысячах отзывов. Но практически все они собраны на собственном сайте и в собственных Telegram-чатах.

Среди результатов встречаются заявления о:

заработке $648 с капитала около $1200;
прибыли $5300 при стартовом депозите $4500;
доходности более 50% за месяц;
сотнях долларов полупассивного заработка;
быстрой окупаемости подписки.

Такие цифры выглядят убедительно, но независимой проверки нет. Не показаны банковские или биржевые отчёты, полный список операций, неудачные переводы, заморозки и совокупный результат всех пользователей.

Администрация полностью контролирует, какие отзывы публиковать, а какие не показывать.

Не канал, а целая инфраструктура

Большую сетку с разными вымышленными трейдерами мы не подтвердили. Однако у BigBTC есть разветвлённая экосистема:

основной канал;
публичный чат;
отдельный чат о скаме;
несколько арбитражных ботов;
обучающий бот;
партнёрский бот;
два аккаунта поддержки;
сайт;
YouTube и другие социальные сети.

Эта инфраструктура закрывает всю воронку: человек находит образовательный контент, покупает подписку, регистрируется на биржах по реферальным кодам, отправляет криптовалюту и затем сам начинает привлекать новых клиентов.

Итог

BigBTC пытается выглядеть как технологический сервис для профессионального арбитража. Но за красивой упаковкой остаются критические вопросы:

Telegram пометил канал как Scam и Fake;
владельцы сохраняют анонимность;
юридическое лицо не раскрыто;
подписка оплачивается в USDT;
бесплатного теста нет;
результаты подтверждаются собственными отзывами;
проект зарабатывает на подписках и рефералах;
пользователям рекомендуют работать с тысячами долларов;
ответственность за потерю денег полностью переносится на клиента.

Мы не утверждаем, что каждая связка BigBTC обязательно ведёт на поддельный обменник. Но совокупность признаков делает использование проекта неоправданно опасным.

Покупать подписку, регистрироваться по его реферальным ссылкам и отправлять криптовалюту по найденным ботом маршрутам не стоит.